La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, confirmó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el funcionario indicó que se detectó un esquema por el que el priista recibió más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales; […]
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, confirmó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el funcionario indicó que se detectó un esquema por el que el priista recibió más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales; […]
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, confirmó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el funcionario indicó que se detectó un esquema por el que el priista recibió más de 26 […]
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, confirmó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el funcionario indicó que se detectó un esquema por el que el priista recibió más de 26 […]
El Tercer Tribunal Unitario en materia penal del Primer Circuito desechó el amparo que promovió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para impugnar la resolución de una magistrada que ordenaba dejar sin efecto la prisión preventiva que se le impuso a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el caso Agronitrogenados. La Unidad de […]
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, ante la posibilidad de que sea extraditada a México desde Reino Unido. La exesposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, no podrá acceder a sus recursos financieros hasta que se determine su situación jurídica en Europa, posiblemente el […]
Luego de la salida de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que fue una “buena decisión”. Durante La Mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre el nuevo director de la UIF, Pablo Gómez, y sostuvo que el diputado de Morena es un hombre incorruptible, […]
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